友好集团:友好集团第十届董事会第十二次会议决议公告

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 22 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 12 月 3 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 6 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生、鞠桂春先生、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式 出席会议）。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-048 （一）《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易 所网站（http://w ...