友好集团:友好集团2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-057 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生 以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、杨柳女士因公务未能出席本次股东 大会； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事潘澍先生、李若菲女士因公务未能出席 本次股东大会； 3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵 庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。 1、 议案名称：公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...