保利联合:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-52 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十五次会议通知于2024年12月19日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 12 月 26 日 15:30 以现场结合通讯方式在贵州省贵阳 市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由 董事长刘文生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 1 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会非独 立董事候选人的公告》。 本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提 ...