安奈儿:第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十六次会议（独 立董事陈羽先生以电话会议方式出席本次董事会），会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先 生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 同意在募投项目"营销网络数字化升级项目"的募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安 奈儿品牌运营有限公司，实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月。本 次募投项目变更实施主体及延期事项无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号 ...