安奈儿:第四届董事会第十七次会议决议公告

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运 营有限公司（以下简称"安奈儿品牌"）开立了募集资金专项账户，公司及安奈 儿品牌与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳 分行签订了《募集资金四方监管协议》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-066 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以 通讯会议方式召开第四届董事会第十七次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主 持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会 议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符 合有 ...