韶能股份:第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-063 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年12月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 一次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十一次临时会议于2024年12 月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关 1 于向银行申请授信的议案》，同意公司向广州银行韶关分行 ...