股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-037 广东韶能集团股份有限公司关于举办 2024 年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网分别披露了《2024 年度报告全文》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会相关安排 （一）召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 （二）召开方式：网络互动方式。投资者可登陆"价值在线 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 通过 1 网址 https://eseb.cn/1nOy ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | -0.2500 | 128 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 3.99 | 3.96 | 0.76 | 4.21 | | 每股公积金(元) | 1.47 | 1.47 | 0 | 1.46 | | 每股未分配利润(元) | 0.67 | 0.64 | 4.69 | 0.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 44.42 | 41.07 | 8.16 | 38.49 | | 净利润(亿元) | 0.77 | -2.66 | 128.95 | -0.74 | | 净资产收益率(%) | 1.78 | -6.03 | 129.52 | -1.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 50153.94万股，累计占流通股比： 46.42%，较 ...

股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、股票交易异常波动情况介绍 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"，证券简称：韶 能股份，证券代码：000601）股票交易价格连续 2 个交易日累计 偏离 21.31％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《股 票上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并向持有公司 5%以上股份股东就有关事项进行了核实，现就有关核实情况说明 如下： 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-036 广东韶能集团股份有限公司 （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认：目前没有任何根据《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 ...

广东韶能集团股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008200030 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-7 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表……………………………………………… 2 | | 合并现金流量表………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表…………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表……………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………11-139 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 司农审字[2025]24008200030 号 1 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东韶能集 ...

广东韶能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2025]24008200050 号 目 录 序号 内容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 1-2 2 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 3 关于广东韶能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东韶能集团股份有限公 司（以下简称韶能股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并出具了审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，韶能股份管理层编制了后附的广东韶能 集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 ...

广东韶能集团股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008200040 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008200040 号 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东韶能集团股份有限公司（以下简称"韶能股份"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是韶能股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

2连板韶能股份：一季度净利润同比下降24.59% 智通财经4月27日电，韶能股份(000601.SZ)发布2025年第一季度报告，报告期内公司营业收入为11.08亿 元，同比增长15.89%；归属于上市公司股东的净利润为1816.29万元，同比下降24.59%。报告期内，受 公司水电站所在地区持续干旱天气导致来水量同比大幅下滑、国外贸易政策变化导致公司出口销售收入 下降等因素影响，公司整体经营业绩未能有效发挥。 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 会次 ...

二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 广东韶能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 1、出席董事会情况 | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 会次 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加会 | | | 次数 | 数 | 次数 | 数 | | 议 | | 竹怀军 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ...