一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年2月5日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 四次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月 10日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中韩卫宁/Han Weining、伍阳、徐 巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-005 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年中期利润分配预案 鉴于公司经营情况良好，综合考虑公司经营业绩、经营现金 流与业务拓展等因素，为提高股东回报水平，让股东分享公司经 营发展的成果，公司拟进行 2024 年中期利润分配，具体详见公 司于 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-006 广东韶能集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （一）公司 2024 年前三季度经营业绩同比大幅改善 一、审议程序 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年2月 10日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《2024 年中期利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时 股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为196,823,883.28元， 母公司实现净利润为183,575,269.66元，截至2024年9月30日， 合并报表未分配利润为865,204,843.85元，母公司报表未分配利 润为1,440,533,048.00元。公司2024年前三季度可供股东分配的 利润为1,440,533,048.00元。 公司 2024 年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-004 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在 每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-003 广东韶能集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日 | （二）业绩预告类型：预计净利润为正值且属于扭亏为盈 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利：7,000万元– 10,300万元 | 亏损 | | 的净利润 | 比上年同期增长： | 26,603.18万元 | | | 126.31%-138.72% | | | 归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后 | 盈利：6,195万元– 9,495万元 | 亏损 | | 的净利润 | 比上年同期增长： | 27,790.04万元 | | | 122.29%-134.17% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0654元/股– 0.0963元/ | 亏损 0.25元/股 | | | 股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-002 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年1月10日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 二次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十二次临时会议于2025年1月 16日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过 1 上述三项授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-001 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 二、其他说明 公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-064 广东韶能集团股份有限公司关于回购股份比例达 1% 暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 1 总股本的 1.00%，最高成交价为 4.43 元/股，最低成交价为 4.18 元/股，成交总金额为 4,620.87 万元（不含交易费用 ...

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-063 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年12月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 一次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十一次临时会议于2024年12 月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关 1 于向银行申请授信的议案》，同意公司向广州银行韶关分行 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-062 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 （一）公司未在下列 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-061 广东韶能集团股份有限公司关于首次回购股份暨 回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公 司首次回购情况公告如下： 一、首 ...