股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-032 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年6月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三次临时会议于2024年6月24 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为改善债务结构，降低短期偿债压力，公司控股子公司耒阳 电力实业有限公司向湖南银行耒阳支行申请授信额度12,000万 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届 董事会第二次临时会议之前实施的董事会审计委员会工作细则废止） 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专门审计,确 保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东韶能集团股份有 限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的5名 董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人 1 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； ...

1 2 | 第一章 | 总 | 则 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-030 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年5月31日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第二次临时会议于2024年6月5 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 （一）关于制订《广东韶能集团股份有限公司独立董事工作 制度》的议案 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的 《广东 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-031 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:50 2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期 间的任意时间。 公司第十一届董事会第一次临时、第二次临时会议及第十一 届监事会第一次临时会议通过了提请 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届 董事会第二次临时会议之前实施的董事会提名委员会工作细则废止） 第一章 总则 第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届 董事会第二次临时会议之前实施的董事会薪酬委员会工作细则废止） 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《广东韶能集团股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独 立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书及董 事会认定的其他人员。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员 ...

除上述内容修改之外，公司章程其他内容不变，修订内容将 在公司股东大会审议通过后生效。 广东韶能集团股份有限公司董事会 广东韶能集团股份有限公司 公司章程修改对照表 | 原《公司章程》条款： | 修订后《公司章程》条款： | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司董事会设 | 第一百二十五条 公司董事会设 | | 立战略、审计、提名、薪酬与考 | 立战略、审计、提名、薪酬与考 | | 核专门委员会。专门委员会成员 | 核专门委员会。专门委员会成员 | | 全部由董事组成，其中提名委员 | 全部由董事组成，其中提名委员 | | 会、审计委员会、薪酬与考核委 | 会、审计委员会、薪酬与考核委 | | 员会中独立董事应占多数并担任 | 员会中独立董事应占多数并担任 | | 召集人，审计委员会的召集人应 | 召集人，审计委员会成员应当为 | | 当为会计专业人士。专门委员会 | 不在公司担任高级管理人员的董 | | 对董事会负责，依照公司章程和 | 事，其中独立董事应当过半数， | | 董事会授权履行职责，专门委员 | 并由独立董事中会计专业人士担 | | 会的提案应当提交董事会审议决 | 任召集人。专门 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东韶能集团股份有限公司（下 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护股 东权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 等规范性文件及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （下称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-029 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 协议转让公司股份过户完成暨质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）近日在中国证 券登记结算有限责任公司（下称"中登公司"）网上业务平台查 询，获悉公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司（下称"兆 伟恒发投资"），向深圳兆伟恒发能源有限公司（下称"兆伟恒 发能源"）协议转让其持有公司无限售流通股 141,612,134 股（下 称"该等股份"），已在中登公司办理完成股份过户登记手续； 5 月 17 日兆伟恒发能源将持有的该等股份质押给深圳新一诺实 业有限公司，具体情况如下。 一、股份过户登记办理完成情况 （一）本次协议转让情况 2024 年 4 月 2 日，兆伟恒发投资与兆伟恒发能源签署《股 份转让协议》，兆伟恒发投资将其持有公司该等股份转让给兆伟 恒发能源，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于股东 ...