（二）公司第十一届监事会第六次临时会议于2025年4月25 日在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事四名，实到监事四名，分别为朱少 伟、林东军、周清庆、周遇爱。其中周清庆以通讯方式出席。 （四）本次会议由监事会主席朱少伟主持。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-034 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届监事会第 六次临时会议的通知。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）2024 年度报告及摘要 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网及《证 1 券时报》披露的《广东 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-028 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年4月18日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 七次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十七次临时会议于2025年4月 25日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： 1 （一）2024 年度报告及摘要 具体内容详见公司于 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-033 广东韶能集团股份有限公司关于 2024 年度不进行利润分配的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事 会第六次临时会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 公司 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股 也不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 利，不送红股也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定。 二、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 212,3 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-027 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第五次会议审议通过了提请召开本次 临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2025 年 5 月 9 日 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-025 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年4月13日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第五次会 议的通知。 （二）公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月23日在 公司18楼第Ⅰ会议室以现场方式召开。 1 请银行授信暨由公司提供担保的议案 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面方式通过了以下议案： （一）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司申 2 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025—026 关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 申请银行授信暨由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第五次会议， 审议通过了《关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照相关法律法规和 《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚 需提交股东大会审议。 上述担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）企业概况 1、企业名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 2、成立日期：1998 年 8 月 14 日 1 因业务发展需求，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称"宏大公司"） 拟向银行申请授信 1.13 亿元人民币，公司拟以信用方式提供担 保，具体如下。 3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路 1 号 4、法定代表人：朱儒学 5、注册资本： ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [5][8]. Core Views - The company is positioned as a regional hydropower firm that is set to benefit from the growth of new energy in the context of becoming a "computing power city" [5][7]. - The company has diversified its operations into three main business segments: energy, ecological plant fiber products, and precision manufacturing, with respective revenue contributions of 35%, 47%, and 13% in 2023 [7][17]. - The company is expected to achieve significant revenue growth driven by its hydropower and ecological paper products, while also improving profitability in its biomass segment [10][41]. Summary by Sections Market Performance - The closing price of the company's stock is 5.90 yuan, with a total market capitalization of 6,375.25 million yuan [3]. Financial Forecast and Valuation - Projected revenues for 2024-2026 are 47.5 billion, 49.2 billion, and 51.2 billion yuan, with year-on-year growth rates of 15.67%, 3.65%, and 3.89% respectively [6][63]. - Expected net profits for the same period are 1.04 billion, 1.39 billion, and 1.65 billion yuan, with growth rates of 139.12%, 33.20%, and 19.35% for 2025-2026 [6][63]. - The current price-to-earnings ratios for 2024-2026 are projected to be 61, 46, and 39 times [8][63]. Business Segments Energy (Power Generation) - The company has a total installed capacity of 1.185 million kilowatts, with hydropower accounting for 680,000 kilowatts, primarily located in Guangdong and Hunan provinces [7][17]. - Hydropower is the main profit contributor, maintaining a gross profit margin of around 55% [10][25]. - The biomass segment has faced challenges, but there are expectations for improvement through the expansion of steam supply and heating services [10][37]. Ecological Paper Products - The ecological paper products segment, particularly disposable tableware, is expected to grow significantly due to increasing demand driven by environmental regulations [41][44]. - In 2023, the company sold 4.4 million tons of paper tableware, achieving a gross margin of 5.4% [43][44]. Precision Manufacturing - The precision manufacturing segment has shown stable growth, with a revenue increase of 4.22% in the first half of 2024, driven by the demand for components in the new energy vehicle sector [53][54]. New Energy Development - The company is actively developing new energy projects in response to the growing demand for clean energy in the context of the "East Data West Computing" initiative [10][60]. - The local government has set ambitious targets for renewable energy installations, including 8GW of solar and 4GW of wind power by 2035 [60][61].

股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、股票交易异常波动情况介绍 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"，证券简称：韶 能股份，证券代码：000601）股票交易价格连续 2 个交易日累计 偏离 20.14％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《股 票上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并向持有公司 5%以上股份股东就有关事项进行了核实，现就有关核实情况说明 如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-024 广东韶能集团股份有限公司 买卖公司股票。 （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认：目前没有任何根据《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的 ...

Group 1 - The stock of Shaoneng Co., Ltd. reached the daily limit, with a turnover rate of 21.61% and a transaction amount of 1.379 billion yuan, showing a fluctuation of 8.10% [2] - Institutional investors net sold 10.0251 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net sell of 38.5792 million yuan, with a total net buy from brokerage seats of 34.7961 million yuan [2] - The stock was listed on the daily limit deviation list due to a price increase of 10.19% [2] Group 2 - In the past six months, the stock has appeared on the daily limit list 8 times, with an average price increase of 1.29% the next day and an average decline of 2.18% over the following five days [3] - The main capital flow showed a net inflow of 76.029 million yuan today, with a significant single net inflow of 92.2096 million yuan, while large single funds saw a net outflow of 16.1806 million yuan [3] - The latest margin trading data indicates a total margin balance of 10.4 million yuan, with a financing balance of 10.4 million yuan and a securities lending balance of 43,000 yuan [3]