世荣兆业:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-059 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意补选及调整董 事会各专门委员会组成人员，补选及调整后情况如下： 董事会战略委员会：王宇声、李绪鹏、吕海涛，主任委员：王宇声； 董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、吕海涛，主任委员：刘阿苹； 董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、王宇声，主任委员：薛自强； 1 董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、姜会红，主任委员：王晓华。 调整后各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期 间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日分别以书面和电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 6 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由与会董事共同 ...