龙洲股份:第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－087 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 授信相关手续。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3．审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次（临 时）会议于 2024 年 11 月 14 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请综合授 信最高额不超过人民币叁仟万元整的议案》 同意公司向渤海银行厦门自 ...