亿道信息:关于监事会换届选举的公告

关于监事会换届选举的公告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-077 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满。2024 年 12 月 4 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会提名马保军先生、吴世明先生为第四届监事会非职工监 事候选人，选举非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制逐项进行表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事 王涛女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...