亿道信息:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-076 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，董事会同意第四届董事会由张治 宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生、赵仁英女 士、林国辉先生、饶永先生组成，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为独立 董事候选人。第四届董事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制逐项进行表决。公司第四届董事会任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审 议通过之日起计算，其中赵仁英女士、林国辉先生任期至 2026 年 12 月 4 日结束。 独立董事候选人赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等规定要求的任职条件，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，其中 饶永先生为会计专业人士。独立董事候 ...