亿道信息:关于第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-078 深圳市亿道信息股份有限公司 关于第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。其中， 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了第四届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体情况 如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级 ...