亿道信息:深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会提名委员会第五次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议主持人：赵仁英女士 2、会议时间：2024年11月28日 3、会议召开方式：通讯会议 4、会议出席情况：公司提名委员会现有委员3人，实际出席会议委员3人，分 别为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。 二、议案审议情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非独立董事； 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...