亿道信息:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-083 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的有关规定，公司需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名，非职工监事 2 名。公司第三届监事会提名马保军 ...