亿道信息:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-093 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会 秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事；审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，选举产生了第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 4 日召开 了公司 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监 事会换届选举已顺利完成。 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 ...