亿道信息:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-094 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召 开。全体董事一致推举本次会议由张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出 席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》 同意选举张治宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 ...