亿道信息:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-095 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。全体 监事一致推举本次会议由马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有 关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》 同意选举马保军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满为止。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十日 2 马保军先生的简历详见公司2024 ...