盟固利:第四届董事会第八次会议决议公告

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-061 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 12 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经 营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合 理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关 联方根 ...