盟固利:第四届董事会独立董事第三次专门会议决议

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 会议时间：2024 年 12 月 20 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 12 月 20 日 10 时在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。会议由独立董事专门会议召集人许金道先生主持，应出席本次 会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》； 经审查，独立董事认为：亨通财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员 会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内 ...