ST汇金:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-096 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。 （一）审议通过《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》 为保障公司经营管理的规范运作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会审核通 过，聘任彭冲先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审核通过。 1 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公 告》。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 ...