ST汇金:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-099 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立 董事桑郁、王健康、王涛以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十一次独 立董事专门会议审核通过。 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 ...