ST汇金:第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见

河北汇金集团股份有限公司 1 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十二次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 桑郁 王健康 王 涛 第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先 生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工 作细则》的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅焦贵廷先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董 事会非独立董事候选人焦贵廷先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任 ...