ST汇金:关于变更非独立董事及独立董事的公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-104 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事田联东先生的书面辞职报告。田联东先生因个人原因申请辞去公司非独立 董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，田联东先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司规范运作和正常经营，田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生 效。 公司董事会近日收到公司独立董事桑郁先生的书面辞职报告。桑郁先生自 2019 年 1 月 28 日起担任公司独立董事职务，任职时间已近 6 年，将不再满足《上 市公司独立董事管理办法》第六条"独立董事连续任职不得超过六年"的规定， 桑郁先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 桑郁先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规和《公司章程》 ...