ST汇金:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-103 号 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事桑郁、王健康以 通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。按照《公 司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通 知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 河北汇金集团股份有限公司 （一）审议通过《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司非独立董事田联东先生的书 ...