美晨科技:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-111 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议，于 2024 年 12 月 6 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 11 月 29 日以书面、电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事 长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘 书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会进行 审议。 《关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的公告》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》 ...