冠城新材:冠城新材第十二届董事会第九次（临时）会议决议公告

（二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-060 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、审议通过《关于以债权向全资下属公司南京万盛转增资本公积的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于以债权向全资子公司香港大通转增股本的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于以债权向控股子公司冠城元泰转增资本公积 ...