开勒股份:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-057 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 开勒环境科技(上海)股份有限公司 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下： 逐项审议通过了《关于拟回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的 ...