盛达资源:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-122 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以通 讯表决方式召开了第十一届董事会第六次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》 关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议，因关联委员 回避表决，非关联委员未过半数，本议案直接提交公司董事会审议。本议案已经 公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体 ...