舜禹股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-084 （2）公司最近一年无重大违法行为； 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2024年11月25日（星期一）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月22日 通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，建立对优秀人才的 奖励机制，充分调动起公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司可持 续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金及 银 ...