高新发展:成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-52 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七十九次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面、邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯 方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事任正、冯东、贺 照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事 长任正主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立 董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选 举。按照相关法律法规及国有企业任职管理规定，公司股东成都高新 投资集团有限公司提名周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先 生、杨棋钧先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董 事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人任职资格进行 ...