高新发展:成都高新发展股份有限公司第八届监事会第十次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-53 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以 书面、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事谢志勇、郑辉、晏庆出席了 会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。 按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，根据公司股东成都高 新投资集团有限公司提名，公司监事会同意漆佳红女士、郑辉先生为 第九届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举（候选人简历 附后）。前述非职工代表监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得 ...