高新发展:成都高新发展股份有限公司关于修订公司董事会部分专门委员会工作规程的公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-64 成都高新发展股份有限公司 关于修订公司董事会部分专门委员会工作规程 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司于2024年12月30日召开了第九届董 事会第一次临时会议，审议通过了《关于修订<成都高新发展股份有 限公司董事会战略与ESG委员会工作规程>的议案》《关于修订<成都 高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程>的议案》《关于 修订<成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程> 的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，公司对《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会 工作规程》（以下简称《董事会战略与ESG委员会工作规程》）《成 都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程》（以下简称《董 事会提名委员会工作规程》）《成都高新发展股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作规程》（以下简称《董事会薪酬与考核委员会工 作规程》）部分条款进行修订。本次修订的具体情况如下： 一、具体修改内容 （一）《董 ...