高新发展:成都高新发展股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-63 成都高新发展股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议选举漆佳红女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事 会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，按相关 规定执行）。 公司第九届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体监事一致同意豁免召开第九届监事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。经全 体监事推荐，本次会议由监事漆佳红主持。会议召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。 成都高新发展股份有限公司第九届监事会 ...