三态股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事， 于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会、监事会换届 选举。并于同日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选 举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并 完成高级管理人员、证券事务代表聘任。现将具体情况公告如下： 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-066 一、第六届董事会成员组成情况 （一）第六届董事会人员组成 非独立董事：ZHONGBIN SUN 先生（董事长）、江华先生、邓章斌先生、 於灿兵先生； 独立董事：孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生。 公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第三次临时股东大会选 举通过之日起三年 ...