三态股份:第六届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-065 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事；于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生非职工代表监事。经全体监事 同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以口头或电话方式临时通知全体监事，会议于同日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经与会监事推举，本次会议 由陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届 监事会主席的议案 ...