中威电子:第五届董事会第十六次会议决议公告

1、审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事李一策、黄佳、陈海军对该议案回避 表决。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于2024年11月28日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年12月3日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的 董事5名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司追加 ...