星光农机:星光农机第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042 星光农机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通 知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ...