英科医疗:第三届董事会第二十七次会议决议公告

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方 毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司市值管理制 度>的议案》 为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护 公司及广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-129 英科医疗科技股份有限公司 表决 ...