苏泊尔:第八届董事会第十二次会议决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-063 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第十二 次会议通知已于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方 式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生召集。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于增加 2024 年 ...