洁雅股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-077 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 经审议，公司董事会同意本次回购股份注销、减少注册资本暨修订公司章程。 同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登 记、备案等手续。 具 ...