洁雅股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-084 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。 表决结果：9 票同意，0 ...