美联新材:第四届监事会第三十八次会议决议公告

广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-082 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第 三十八次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 监事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、 ...