天佑德酒:第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-054 该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第三次独立 董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出 席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法 ...