天佑德酒:第五届董事会第三次独立董事专门会议决议

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第十 六次会议（临时）审议。 独立董事：方文彬、范文来、戎一昊 2024 年 12 月 30 日 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 （一）关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与预计存在 差异的意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与 预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交 易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （二）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上 按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时 ...