威力传动:第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-073 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年12月25日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度 预计的议案》 ...