威力传动:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-076 银川威力传动技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投 ...