兴源环境:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-078 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年11月21日(星期四)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。 8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室 二、会议审议事项 1、审议事项 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 ...